Le département des impôts de Gyeonggi a utilisé les données d’enregistrement des résidents des « délinquants », retraçant leurs numéros de téléphone portable pour détecter leurs comptes sur les échanges cryptographiques.
Le département provincial de justice fiscale de Gyeonggi – la province la plus densément peuplée de Corée du Sud – a collecté 6,2 milliards de won (4,6 millions de dollars) d’impôts non déclarés en 2023 après avoir mis en œuvre un système de suivi numérique destiné aux comptes cryptographiques des fraudeurs fiscaux.
Selon un rapport de l’agence de presse Yonhap du 22 février, le département des impôts de Gyeonggi a utilisé les données d’enregistrement des résidents des « délinquants », retraçant leurs numéros de téléphone portable pour détecter leurs comptes sur les échanges d’actifs numériques.
La principale innovation est un système de suivi numérique. Auparavant, les services fiscaux devaient demander des informations aux échanges cryptographiques au cas par cas. La communication et l’échange de documents ont duré jusqu’à six mois. Selon Yonhap, le système de gestion numérique développé par la province a réduit ce processus à environ 15 jours.
Grâce à ce système, le service fiscal provincial a trouvé les comptes cryptographiques de 5 910 personnes, chacune devant plus de 3 millions de won (2 200 dollars) d’impôts locaux. Le département a collecté 6,2 milliards de wons (4,6 millions de dollars) auprès de 2 390 délinquants.
La province prévoit de renforcer la coopération avec les échanges d’actifs virtuels et de « revoir les mesures administratives » pour les plateformes refusant de coopérer. Comme l’a déclaré Noh Seung-ho, chef du Département provincial de justice fiscale :
« Nous continuerons à prendre des mesures de recouvrement énergiques contre les délinquants sans scrupules, comme ceux qui disent ne pas avoir d’argent pour payer leurs impôts et échanger des actifs virtuels. »
Pendant ce temps, la Cellule de renseignement financier (CRF) de Corée du Sud a activement encouragé les échanges cryptographiques à signaler toute transaction évoquant des soupçons de blanchiment d’argent et de « sortie de devises » illégale. L’agence prévoit également de lancer un « système d’analyse des actifs virtuels », qui suit et analyse les détails des transactions d’actifs virtuels et les « chemins de mouvement complexes ».
Le gouvernement sud-coréen a publié début février une nouvelle mise à jour de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels. La législation prévoit des sanctions pénales importantes et des amendes en cas de violation, notamment une peine d’emprisonnement de plus d’un an ou une amende de trois à cinq fois le montant des bénéfices illégaux. Les criminels qui gagnent plus de 5 milliards de won (3,8 millions de dollars) grâce à des systèmes illégaux de commerce de crypto-monnaies sont condamnés à la prison à vie.